Un tribunal américain accuse huit “influenceurs” de plus de 12 affaires de fraude d’une valeur de 114 millions de dollars

Huit personnes qui se présentaient comme des influenceurs des médias sociaux aux États-Unis ont récemment été inculpées de 12 chefs d’accusation de fraude par le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC). Les suspects et le groupe d’escrocs auraient conspiré pour mettre en place un programme de pompage et de vidage, dans lequel ils cibleraient des entreprises et achèteraient des milliers de dollars en actions, puis escroqueraient les gens en les vendant comme des “tickets chauds” sur leurs réseaux sociaux respectifs. comptes.

Collectivement, le groupe d’escrocs de 8 membres comptait environ 1,5 million d’abonnés sur Twitter, mais ils avaient également un serveur sur Discord appelé “Atlas Trading”. Afin de donner de la crédibilité à leurs stratagèmes, le groupe a également prétendu être des experts de Wall Street sur un podcast de trading intitulé « Pennies : Going in Raw », animé par deux des cohortes du groupe d’escrocs, Daniel Knight et Mitchell Hennessey.

Il convient de noter que le groupe d’escrocs pensait que leurs conversations sur Discord étaient privées, mais les enquêteurs auraient enregistré leurs discussions ou récupéré des transcriptions de celles-ci. Naturellement, cela n’aide pas leur cas que les documents contiennent des déclarations vraiment accablantes, dont plusieurs ont des membres du groupe reconnaissant carrément que ce qu’ils font pourrait et les mettra dans l’eau chaude avec la loi.

Un membre du groupe d’escrocs, Knight, a pratiquement admis que ce que son groupe avait fait s’apparentait à voler des gens ; lors d’un chat Discord, lorsque les participants discutaient de cibler une société appelée GTT Communications et d’acheter ses actions “de la bonne manière”, Knight a simplement répondu avec la réponse suivante :

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« Le putain de bon chemin ? Nous volons leur argent aux putains d’idiots.

Le DOJ américain et la SEC déclarent qu’au cours des deux années d’activité du groupe d’escrocs, il a collecté plus de 114 millions de dollars américains (~ 502 millions de RM) de bénéfices, par petites augmentations au cours de la période. À titre d’exemple de la façon dont cela fonctionne : le groupe a acheté plus de 300 000 actions de GTT Communications à 1,76 USD (~ 7,76 RM) par action. Après leur achat, il vendrait alors toutes les actions à 1,99 $ US (~ 8,77 RM) après avoir trompé ses partisans en affirmant qu’ils étaient sur le point de « quelque chose de grand ».

Les huit membres du groupe d’escrocs sont désormais accusés de 11 chefs de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières par le DOJ. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, qui est de 25 ans aux États-Unis. Cela signifie que s’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, ils seront en prison pendant près de 300 ans. Remarquez, ce ne sont que les actes d’accusation criminels ; la SEC a également ses propres problèmes contre le groupe, et l’organisme gouvernemental pourrait retirer les gains mal acquis du groupe, ainsi que lui imposer des sanctions financières supplémentaires.

(Source : Techspot, DOJ, SEC, document judiciaire)

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