Les hauts dirigeants d’une société d’investissement accusés d’avoir accepté des dépôts sans licence valide

BUTTERWORT: Un directeur général et un directeur général d’une société d’investissement ont été inculpés devant deux tribunaux de session distincts ici aujourd’hui pour 60 chefs d’accusation d’acceptation de dépôts sans licence valide d’un montant de 750 000 RM à des fins d’investissement entre 2019 et 2020.

Mohd Nasri Abdul Rahim, 36 ans, et Abdul Wahab S. Mohd Mydin, 53 ans, ont plaidé non coupables de toutes les charges devant les juges Noor Aini Yusof et Norhayati Mohamad Yunus.

Avant Noor Aini, Mohd Nasri faisait face à 19 chefs d’accusation d’avoir accepté des dépôts sans permis valide et à trois chefs d’accusation d’avoir commis l’infraction en complicité avec Abdul Wahab.

Abdul Wahab a été accusé d’un chef d’avoir accepté des dépôts sans permis valide et de 10 chefs d’avoir encouragé Mohd Nasri à commettre l’infraction.

Les accusations ont été portées en vertu de l’article 137 (1) de la loi de 2013 sur les services financiers, punissable en vertu de l’article 137 (2) de la même loi, qui est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions de RM ou les deux en cas de condamnation. , tandis que les accusations de complicité ont été lues conjointement avec l’article 109 du Code pénal.

Selon l’acte d’accusation, Mohd Nasri et Abdul Wahab ont été accusés d’avoir accepté des dépôts en espèces à des fins d’investissement entre avril 2019 et février 2020 de la part de trois victimes dans diverses banques de Penang et une à Selangor.

Le tribunal a fixé le 1er août pour mention et a fixé la caution à 117 000 RM pour toutes les accusations avec une caution pour Mohd Nasri.

Le tribunal a également fixé une caution à 71 000 RM pour toutes les charges avec une caution pour Abdul Wahab et a ordonné à tous les deux de remettre leurs passeports au tribunal.

Auparavant, le procureur adjoint Nur Fazliyana Ahmad avait demandé une caution de 10 000 RM pour chacune des accusations portées contre Mohd Nasri et Abdul Wahab.

Mohd Nasri, représenté par l’avocat S. Raveentharan, a demandé une caution inférieure parce que son client souffre de diabète et d’hypertension artérielle, l’avocat Muhamad Sharulnizam Md Roni, représentant Abdul Wahab, a déclaré que son client est marié et père de cinq enfants et souffre d’une maladie cardiaque, d’un dos sévère, et douleurs gastriques.

Pendant ce temps, devant le tribunal de Norhayati, Mohd Nasri a été accusé de 11 comptes d’acceptation de dépôts sans licence valide au même moment et au même endroit.

Au même tribunal, Abdul Wahab a été inculpé de 19 chefs d’accusation, un pour avoir accepté des dépôts sans permis valide et 18 chefs d’accusation pour avoir commis l’infraction en complicité avec Mohd Nasri.

Les accusations ont été portées en vertu de l’article 137 (1) de la loi de 2013 sur les services financiers, punissable en vertu de l’article 137 (2) de la même loi, qui est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 millions de RM ou les deux en cas de condamnation. , et les accusations de complicité ont été lues conjointement avec l’article 109 du Code pénal.

Le procureur adjoint Qatrin Harun a demandé que la caution soit fixée à 10 000 RM pour chaque accusation contre Mohd Nasri, mais Raveentharan a demandé une caution inférieure, citant les mêmes raisons devant le tribunal de Noor Aini.

Qatrin a également exhorté le tribunal à fixer une caution à 10 000 RM par accusation contre Abdul Wahab, mais Muhamad Sharulnizam a déclaré au tribunal que son client faisait face à 11 accusations devant un tribunal séparé et a cité les mêmes raisons pour une caution inférieure.

Le tribunal a fixé la caution à 5 000 RM par accusation s’élevant à 55 000 RM avec une caution pour Mohd Nasri et à 5 000 RM par accusation totalisant 95 000 RM avec une caution pour Abdul Wahab.

Le tribunal a également fixé au 1er août la mention dans l’attente du dépôt des documents. — Nommé