Intelasia East Asia News – Une opération conjointe voit 10 escrocs de rampe et de décharge arrêtés, dont le chef de la télévision Wong Wing-chee

Six cadres supérieurs de trois sociétés cotées, dont le chef étoilé Wong Wing-chee, figuraient parmi les 10 personnes arrêtées lors d’une opération conjointe par les autorités de Hong Kong et de Singapour pour réprimer les escroqueries « rampe et décharge ».

Dans ces escroqueries, les criminels utilisaient les médias sociaux pour appeler les investisseurs à acheter ou à vendre certaines actions en prétendant avoir reçu des conseils exclusifs d’experts ou même d’initiés.

Ils incitent les investisseurs imprudents à acheter des actions à des prix gonflés, pour ensuite vendre les actions à des marges bénéficiaires importantes, laissant les victimes avec des pertes financières.

Lors de l’opération conjointe de la police de Hong Kong, de la Securities and Futures Commission, de la police de Singapour et de l’Autorité monétaire de Singapour, neuf ont été arrêtés à Hong Kong et un à Lion City.

Les autorités ont déclaré que les suspects impliqués sont des membres essentiels du syndicat, dont six cadres supérieurs de trois sociétés cotées, tandis que les autres sont des titulaires de comptes de comparses. La femme arrêtée à Singapour est un comparse qui contribue à faire monter les cours des actions. Il est entendu que Wong a utilisé des tactiques de manipulation pour faire monter le cours des actions de la société de restauration Dragon King GP (8493), dont il était directeur et PDG.

Plus de 100 agents du SFC et plus de 80 policiers de Hong Kong ont fait une descente mercredi dans 47 locaux de la ville, arrêtant huit hommes et une femme âgés de 25 à 62 ans. Des avoirs totalisant 48 millions de dollars HK sur 39 comptes bancaires ont été gelés, tandis que des agents ont également saisi 2 millions de dollars HK en espèces et autres objets de valeur.

Des agents singapouriens ont arrêté une femme membre clé du syndicat pour fraude présumée et ont gelé 4,4 millions de dollars singapouriens (environ 25 millions de dollars HK) d’actifs.

« Entre décembre de l’année dernière et août de cette année, le prétendu syndicat a coordonné et exécuté des escroqueries de rampe et de vidage dans les actions de trois sociétés cotées à Hong Kong, en utilisant des plateformes de médias sociaux et de nombreux comptes de sécurité à Hong Kong et à Singapour détenus par différents candidats », a déclaré le directeur principal de la Division de l’exécution de la SFC, Michael Duignan.

Il a déclaré que les activités commerciales suspectes du syndicat avaient été identifiées pour la première fois par l’équipe de surveillance du marché en temps réel de la SFC, et que la SFC avait demandé l’aide de la police et des autorités singapouriennes.

Le surintendant principal du Bureau de renseignement financier et d’enquête de la police, Cheng Lai-ki, a déclaré lors d’une conférence de presse que le syndicat présumé avait comploté avec la haute direction de trois sociétés cotées localement et manipulé le marché avec l’escroquerie « rampe et décharge ».

“Ils ont utilisé les plateformes de médias sociaux pour se vanter que ces actions vont augmenter, afin d’attirer des investisseurs innocents pour acheter ces actions à des prix élevés”, a déclaré Cheng.

“Les suspects ont ensuite gagné des bénéfices en vendant un grand volume d’actions à des prix élevés et ont fait chuter ces actions de manière significative, causant de lourdes pertes à des investisseurs innocents”, a-t-elle ajouté.

Cheng a également déclaré que le syndicat avait rapidement transféré les bénéfices tirés de la vente à certaines sociétés écrans et à divers comptes bancaires pour le blanchiment d’argent.

Thomas Allan Atkinson, directeur exécutif de la division de l’application des lois de la SFC, a déclaré : « L’opération conjointe à quatre parties sans précédent a été très fructueuse et nous pensons qu’elle a considérablement perturbé les opérations du syndicat à Hong Kong et à Singapour. »

« Nous avons un équipement de détection de surveillance très sophistiqué qui surveille la façon dont les stocks se déplacent. La plupart du temps, vous pouvez voir une augmentation de la valeur, mais il n’y a pas vraiment de nouvelles sur la raison pour laquelle sa valeur augmente, il n’y a aucun changement dans ses fondamentaux », a déclaré Atkinson.

“Beaucoup de temps, sa valeur augmente parce que les gens échangent simplement les actions entre eux pour créer l’apparence de volumes, tandis que d’autres le feront. “

La SFC a déclaré qu’une escroquerie de rampe et de vidage est une infraction grave d’inconduite sur le marché en vertu de l’ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme, et la peine maximale est une amende de 10 millions de dollars HK et 10 ans d’emprisonnement en cas de condamnation.

Wong, 62 ans, surnommé “Chee Gor” ou “Frère Chee”, est un chef renommé qui apparaît fréquemment dans des émissions télévisées de cuisine.

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/184641/Joint-operation-sees-10-ramp-and-dump-scammers-arrested,-incluant-TV-chef-Wong-Wing -chee

Catégorie: Hong Kong