Les autorités de Singapour et de Hong Kong se sont associées pour s’attaquer à un syndicat soupçonné d’opérer des escroqueries dites de « pompage et déchargement » sur les actions cotées à la Bourse de Hong Kong.
Les autorités concernées sont l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) et le Département des affaires commerciales (CAD) de la police de Singapour d’une part, et leurs homologues, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong et la police de Hong Kong.
Selon le SFC, 10 personnes, dont des individus soupçonnés d’être les membres clés du syndicat et leurs associés et certains cadres supérieurs de sociétés cotées à Hong Kong, ont été arrêtées hier lors de perquisitions dans 33 locaux à Hong Kong et à Singapour par plus de 190 agents de la SFC. SFC, la police de Hong Kong, le MAS et la police de Singapour.
Selon le MAS et le CAD, une suspecte basée à Singapour a été arrêtée et a remis son passeport. Des espèces d’un montant d’environ 4,4 millions de dollars, soupçonnées d’être le produit de l’escroquerie à la pompe et à la décharge, ont également été saisies.
Dans de telles escroqueries par pompage et vidage, le syndicat augmenterait artificiellement le prix des actions d’une entreprise en rachetant les actions et en diffusant de fausses nouvelles positives sur l’entreprise via les réseaux sociaux et les applications de messagerie pour inciter les victimes imprudentes à acheter les actions.
Lorsque les prix sont suffisamment élevés, il se décharge en vendant les stocks aux victimes. Les victimes détiennent des actions dont la valeur a chuté et finissent par subir des pertes substantielles tandis que les membres du syndicat profitent de l’arnaque.
Selon SFC, l’opération conjointe a eu lieu après avoir découvert pour la première fois les activités commerciales suspectes du syndicat et renvoyé l’affaire au MAS et à la police de Hong Kong en raison d’un élément transfrontalier et de l’ampleur des infractions présumées de blanchiment d’argent.
« La lutte contre la fraude aux investissements et les escroqueries sur les plateformes en ligne, telles que les programmes de rampe et de vidage sur les réseaux sociaux, reste une priorité absolue de la SFC en matière d’application. À cette fin, la SFC continuera à déployer tous les outils d’application et de surveillance à sa disposition ainsi qu’à collaborer avec d’autres organismes d’application de la loi locaux et étrangers et homologues réglementaires », a déclaré Thomas Atkinson, directeur de l’application de la SFC.
« Une escroquerie de type ramp-and-dump est une grave infraction d’inconduite sur le marché en vertu de l’OFS. Toute escroquerie ramp-and-dump, qui impliquait également la participation active ou l’aveuglement volontaire d’un actionnaire de contrôle ou d’une direction générale de sociétés cotées, serait considérée comme particulièrement grave », ajoute-t-il.
Le MAS et le CAD affirment qu’ils continuent de recevoir des informations faisant état de victimes victimes d’escroqueries par pompage et vidage impliquant des stocks d’outre-mer. “Les membres du public doivent se méfier des recommandations d’actions proposées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, et faire preuve de prudence concernant les discussions sur les activités de négociation coordonnées sur ces applications”, ajoutent MAS et CAD.
https://www.theedgesingapore.com/news/capital-markets/joint-singapore-hong-kong-action-against-pump-and-dump-syndicate
Catégorie: Hong Kong, Singapour
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