Directeur de société de change inculpé – Digital Messenger

SHAH ALAM : Un directeur d’une société d’investissement en devises (forex) a plaidé non coupable devant la Cour des sessions ici aujourd’hui à des accusations liées au blanchiment d’argent d’une valeur de 470 000 RM l’année dernière.

L’accusé, Norman Zakaria, 31 ans, a fait des aveux après la lecture de l’accusation devant le juge Muhamad Anas Mahadzir.

Selon l’accusation, l’accusé, en tant que directeur d’Essence Pro Services, a été accusé d’avoir transféré de l’argent d’un montant de 470 000 RM qui résultait d’activités illégales d’un compte appartenant à la société vers le compte d’une autre société.

Il a été accusé d’avoir commis l’infraction dans une succursale bancaire, section 14 ici, le 6 novembre 2020.

Il est accusé d’une infraction en vertu du paragraphe 4 (1) (b) de la loi de 2001 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, la prévention du financement du terrorisme et des produits d’activités illégales (AMLATFPUAA) (loi 613) et lu conjointement avec le paragraphe 87 (1) de la loi 613 qui est punissable en vertu du paragraphe 4 (1) de la même loi.

S’il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison et à une amende d’au moins cinq fois le montant ou la valeur du produit d’activités illégales ou 5 millions de RM, selon le montant le plus élevé.

L’affaire a été traitée par les procureurs adjoints Fairuz Syuhada Amran et Vivien Yeap Jie Xi alors que l’accusé n’était pas représenté par un avocat.

Le tribunal a fixé la caution à 7 000 RM avec une caution et une mention le 20 janvier 2022. – UTUSAN ONLINE